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央行、国税局放大招!洗钱逃税的克星来了!
2018-06-19 15:52:17   来源:   评论:0 点击:

1、转5万人民币就会被盯上!

新规规定,自7月1日起,凡当日单笔或累计交易超过人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构都要送交大额交易报告,否则会被纳入关注名单。同时,调整了金融机构大额转账交易统计方式,并将可疑交易报告时限由10个工作日缩短为5个工作日。

以前去银行存取20万元以上才会上报到中国反洗钱监测分析中心。从7月1日开始,转5万人民币你就会被盯上!

2、蚂蚁搬家式汇款更难了!

蚂蚁搬家式汇款举例:

我是一个海外购房党,我需要一大笔资金,但苦于之前每人每年5万美金的额度限制,我无法自己给自己汇那么多。于是我就发动了我家人朋友每个人都给我汇,一人汇一点这个钱就凑足了。

我是一个海外购房党,我需要一大笔资金,但苦于之前每人每年5万美金的额度限制,我无法自己给自己汇那么多。于是我就发动了我家人朋友每个人都给我汇,一人汇一点这个钱就凑足了。

为了避免被上报,以前,每个人可以给我一次性汇$49999,反正不超过五万就不会被报大额。

但是,新规出来后,明确要求:“预计用汇时间”填报项必填。不得借助别人的个人额度来购汇,否则会上征信黑名单。

很多人青睐现金买房,是因为那些没有完税的现金收入可以就此变成合法的房产。未来在出售房产的时候,资金进入银行体系后就彻底被洗白了。

但是以后,土豪们要是再想用现金买房可要小心了!

新规不仅说了境内个人办理购汇,不得用于境外买房、购买返还分红类保险、证券投资等尚未开放的资本项目;还明确了以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求。

按照新规这一套标准执行,不管是移民、境外买房、留学,只要涉及到大额或者长期购汇的行为,都有可能被列入怀疑对象!你的一切举动尽在央行、外汇局和税局掌控中!

3、现金发工资的日子一去不复返!

之前税务局的信息系统不发达,为了给员工减轻纳税负担,很多企业会采取找个人挂名发工资的形式来少缴税。为了好操作,都用现金发工资的方式来处理!这种现金发放工资的形式给税务检查带来很大的难度!

营改增之后,个人所得税已经成为各地方地税局监管重点!现在,新规的正式执行,让这种通过现金交易的偷漏个税方式彻底终结!

小编在这里郑重提醒:

如果你是老板,请做好税务筹划和资金调度方案,你的偷漏税方式早已被税局盯上;

如果你是财务,请做好如何应对各种税务严打的局面,帮企业做假账严重的会被判刑!

只有合理合法的税务筹划,才能在节税的同时,不用担心有朝一日会被税局找上门!
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